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  • 优德88官网网站-优德88论坛-优德888网页版 第二届董事会第十一次会议决议公告

    2017.10.27
    证券代码:603886 证券简称:晟华股份 公告编号:2017-044

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    优德88官网网站-优德88论坛-优德888网页版(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2017年10月26日09:00以现场与视讯方式召开,会议通知及会议材料于2017年10月16日以书面形式和电子邮件等方式送达公司各位董事及列席会议人员。本次会议由董事长张秀琬主持,应出席董事9名,出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于审议2017年第三季度报告的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《优德88官网网站-优德88论坛-优德888网页版2017年第三季度报告》。

    该议案表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。


    2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

    具体内容请查阅公司同日披露的《晟华股份关于会计政策变更的公告》。

    公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

    该议案表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。


    三、备查文件


    1、优德88官网网站-优德88论坛-优德888网页版第二届董事会第十一次会议决议;

    2、优德88官网网站-优德88论坛-优德888网页版第二届董事会第十一次会议记录。



    特此公告

    优德88官网网站-优德88论坛-优德888网页版董事会

    2017年10月27日


    版权所有 © 2015 优德88官网网站-优德88论坛-优德888网页版

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